Ahbap Derneği’ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur hakkında uzman raporu hazırlandı. Raporda, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketler ile Ahbap derneği ve Yeliz Kaya arasında iki farklı dolaylı mali ilişki sınırı tespit edildiği kaydedildi. Oğuzhan Uğur’un süreçlerinin bilhassa 2023 yılından itibaren sıra dışı formda arttığı eksper raporunda belirtildi. Raporda, "Uğur ailesi ve bağlantılı şirketler ile (AHBAP Derneği, Yeliz Kaya ve irtibatlı başka şüpheliler) arasında direkt para transferi bulunmamakla birlikte, iki başka dolaylı mali ilişki sınırı tespit edilmiştir. Kelam konusu çizgiler tıpkı fonun izlenebilir biçimde transferini göstermemekte, lakin tarafların süreç etraflarının birden fazla ortak kişi üzerinden kesiştiğini ve dolaylı mali bağ bulunduğunu ortaya koymaktadır" sözlerine yer verildi.
Ahbap Derneği’ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur hakkında eksper raporu hazırlandı. Raporda, 2017-2026 devrini kapsayan banka, mal varlığı ve çapraz alaka incelemesinde; Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ile aileyle irtibatlı Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi ve OsisYapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketinin hesap hareketleri, dosya kapsamında incelenen AHBAP Derneği ilişkili Yeliz Kaya hesabı ve onunla mali münasebeti bulunan bireyler yönünden karşılaştırıldığı belirtildi.
Dolaylı mali irtibat çizgisi tespit edildi
Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketler ile Ahbap derneği ve Yeliz Kaya arasında direkt para transferi kaydına rastlanılmadığı, hesap hareketlerinde birbirinden bağımsız iki farklı dolaylı mali irtibat çizgisi tespit edildiği eksper raporunda kaydedildi. Birinci irtibat sınırında; Oğuzhan Uğur’u Serhat Aydın ile 400 bin TL, Barış Zümrüt ile 350 bin 350 TL ve Ercüment Karataş ile 52 bin TL olmak üzere bu üç bireyle toplam 802 bin 350 TL meblağında direkt mali alakasının bulunduğu belirlendi. Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş’ın her birinin Mehmet Sait Köse ile başka ayrı direkt mali temasının bulunduğu; Köse’nin ise Yeliz Kaya’ya 2 süreçte toplam 550 bin TL gönderdiği tespit edildi. Kelam konusu üç kişinin sadece Oğuzhan Uğur ile sonlu kalmayarak, Tuğrul Uğur ve Babala TV hesaplarına da tekrar eden ve yüksek meblağlara ulaşan süreç tarafları oldukları eksper raporunda açıklandı.
Yeliz Kaya’ya uzanan ikinci ve bağımsız bir dolaylı mali irtibat çizgisi vurgusu
Serhat Aydın’ın Uğur ailesi ve şirketleriyle toplam süreç hacminin yaklaşık 964 bin 700 TL (çift yönlü ) , Barış Zümrüt’ün (çift yönlü ) yaklaşık 6,6 milyon TL ve Ercüment Karataş’ın (çift yönlü) yaklaşık 1,8 milyon TL olduğunun görüldü. Bu durumun, kelam konusu şahısların münferit karşı taraflardan çok Uğur ailesi ve irtibatlı şirketlerin ortak süreç etrafında yer aldığını gösterdiği raporda belirtildi. İkinci irtibat çizgisinde; Tuğrul Uğur hesabına 4 süreçte toplam 231 bin 710 TL gönderen Gaye Akıl’ın, Aytaç Köse’den 3 süreçte toplam 70 bin TL aldığı; Yeliz Kaya’nın ise Aytaç Köse’ye 450 bin TL gönderdiği tespit edildi. Gaye Akıl ve Aytaç Köse üzerinden oluşan ortak karşı taraf yapısı, Tuğrul Uğur’un süreç etrafının Yeliz Kaya’ya uzanan ikinci ve bağımsız bir dolaylı mali temas çizgisine sahip olabileceğini gösterdiği raporda açıklandı.
"Dolaylı mali ilişki ağı niteliğindedir"
Raporda "Bu çerçevede, Uğur ailesi ve irtibatlı şirketlerden Yeliz Kaya’ya direkt bir fon transferi tespit edilmemiş olsa da; bir taraftan Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş üzerinden Mehmet Sait Köse’ye ve oradan Yeliz Kaya’ya, öbür taraftan Gaye Akış ve Aytaç Köse üzerinden Yeliz Kaya’ya uzanan iki başka dolaylı bağ sınırının bulunması, tarafların süreç etraflarının birden fazla ortak karşı taraf üzerinden kesiştiğini ortaya koymaktadır. Bu kontaklar birebir paranın transferini kanıtlayan bir fon transferinden çok tekrar eden ortak kişiler üzerinden oluşmuş, çok katmanlı ve belge konusu bakımından ehemmiyet taşıyan dolaylı mali ilişki ağı niteliğindedir" sözlerine yer verildi.
"İşlemler bilhassa 2023 yılından itibaren sıra dışı formda arttı"
Oğuzhan Uğur’un hesaplarında bin 66 süreçte toplam 24 milyon 55 bin 673 TL süreç hacmi oluştuğu; süreçlerin bilhassa 2023 yılından itibaren sıra dışı halde arttığı eksper raporunda belirtildi. Uğur’un hesaplarına toplam 12 milyon 518 bin 288 TL para girişi olduğu, hesaplarından 8 milyon 841 bin 905 TL para çıkışı gerçekleştiği raporda belirtildi. Şahsi hesapların aile şirketleri ve kardeşiyle yoğun biçimde kontaklı olduğu da raporda kaydedildi.
Tuğrul Uğur’un hesaplarında ayrıyeten 201 süreçte toplam 1 milyon 350 bin 286 TL elektronik para ve ödeme kuruluşu süreci bulunduğu; ERPA Ödeme, Paybull, Klon ve Mypayz üzere ödeme kuruluşlarının karşı taraflar arasında yer aldığı raporda söz edildi. Raporda "Bu kuruluş isimlerinin daha evvel incelenen yasa dışı bahis evraklarında da tekrar etmesi tek başına hata kontağını göstermemekle birlikte, Tuğrul Uğur’un çok sayıda gerçek kişiyle gerçekleştirdiği yoğun transferler, yüksek nakit yatırma süreçleri ve Kıbrıs irtibatlı şirketlerle para hareketleriyle birlikte değerlendirildiğinde, süreç örüntüsünü destekleyen tamamlayıcı mali bilgi niteliğinde olduğu mütalaa edilmiştir" açıklaması yapıldı.
Tuğrul Uğur’un Derkan Başer belgesindeki kuşkulu ile düşük dengeli da olsa direkt para hareketlerinin bulunduğu aktarıldı
Raporun devamında, "Tuğrul Uğur ve kontaklı şirket hesaplarında yasa dışı bahis ve casino faaliyetleriyle ilişkilendirilen Kıbrıs merkezli şirketlerle yapılan süreçler ayrıyeten kıymet taşımaktadır. Tuğrul Uğur tarafından Kantara Palace Ltd’ye 2 süreçte 150 bin TL, Arkın Ventures Limited’e 4 süreçte 90 bin TL, Çağın Ltd’ye 5 süreçte 113 bin 500 TL ve Aydoğan Investments Ltd’ye 3 süreçte 54 bin 180 TL gönderilmiştir. Babala TV tarafından Aydoğan Investments Ltd’ye 2 süreçte 27 bin 300 TL, Babalayka Film Yapım tarafından Grandfalcon Investment Ltd’ye 29 bin 700 TL aktarılmıştır. Tuğrul Uğur hesabına Kıbrıs İktisat Bankası Limited üzerinden 23 bin 220 TL para girişi gerçekleşmiştir. Böylelikle Kıbrıs ilişkili süreç kümesinde 17 para çıkışı sürecinde toplam 464 bin 680 TL ve 1 para girişi sürecinde 23 bin 220 TL olmak üzere toplam 18 süreçte 487 bin 900 TL mali hareket oluşmuştur" sözleri kullanıldı.
Raporda Tuğrul Uğur’un Derkan Başer belgesindeki şüphelilerden Can Kılıçarslan ve İMS Elektronik Tekstil Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile düşük dengeli da olsa direkt para hareketlerinin bulunmasının yasa dışı bahis evraklarında karşılaşılan süreç etrafıyla temasını destekleyen öteki bir mali iz olduğu değerlendirildi.
Raporda, datalar birlikte değerlendirildiğinde aile bireyleri ile şirket hesaplarının birbirinden bağımsız kullanılmadığının fonların şahsi ve tüzel kişi hesapları arasında yoğun ve çift yönlü biçimde dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı bulunduğunun tespitine yer verildi.
2017-2026 periyodundaki kayıtların birlikte değerlendirildiği raporda, Uğur ailesi ve bağlantılı şirketler ile (AHBAP Derneği, Yeliz Kaya ve irtibatlı başka şüpheliler) arasında direkt para transferi bulunmamakla birlikte, Mehmet Sait Köse ile kontaklı Serhat Aydın Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş üzerinden birinci; Aytaç Köse ve Gaye Akıl üzerinden ikinci olmak üzere iki başka dolaylı mali ilişki çizgisi tespit edilmiştir. Kelam konusu sınırlar tıpkı fonun izlenebilir biçimde transferini göstermemekte, lakin tarafların süreç etraflarının birden fazla ortak kişi üzerinden kesiştiğini ve dolaylı mali münasebet bulunduğunu ortaya koymaktadır" sözlerine yer verildi.
Kısa mühlet içerisinde lüks araç alımına yönlendirilmesi ve 25 milyon Türk Lirası bedelli Ömerli villa alımının kaynağının açıklanamadığı belirtildi
Raporda Tuğrul Uğur hakkında ise "Çok geniş bir gerçek kişi ve şube ağına yayılan yüksek hacimli hesap hareketleri, yoğun nakit yatırmaları, elektronik para süreçleri, seri ve modüllü transferleri ile daha evvel yasa dışı bahis evraklarında karşılaşılan Kıbrıs merkezli şirket ve şahıslarla mali temasları; Babala TV ve Babalayka Film Yapım hesaplarının Grandfalcon Investment Ltd. ve Aydoğan Investments Ltd. üzere riskli karşı taraflarla süreçleri; aile bireyleri ve temaslı şirketler arasındaki yüksek dengeli çift yönlü fon dolanımı birlikte değerlendirildiğinde, Uğur ailesi ve şirketlerine ilişkin hesapların olağan şahsî ve ticari kullanımın ötesinde, fonların farklı şahıs ve şirket hesapları arasında dolaştırıldığı bütünleşik bir mali yapı içerisinde kullanıldığına ait güçlü mali emareler bulunduğu görüşüne varılmıştır" tespiti yapıldı.
Raporun devamında ise, "GAİN Medya’dan gelen yüksek dengeli fonun kısa müddet içerisinde lüks araç alımına yönlendirilmesi ve 25 milyon Türk Lirası bedelli Ömerli villa alımının kaynağının mevcut banka, nakit ve kredi kayıtlarıyla açıklanamaması, taşınır ve taşınmaz alımlarının gerçek finansman kaynaklarının ayrıyeten araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Mevcut tespitler doğrultusunda Yeliz Kaya’ya uzanan çok katmanlı dolaylı mali temaslar, yasa dışı bahis evraklarında tekrar eden karşı taraflar, yüksek nakit ve elektronik para hareketleri, şahıs-aile-şirket hesapları arasındaki yoğun fon deveranı ve kaynağı belirlenemeyen mal varlığı alımı birlikte değerlendirildiğinde, belge konusu bakımından detaylı mali incelemenin sürdürülmesini gerektiren kuvvetli ve somut mali emareler oluşturduğu değerlendirilmiştir" sözleri kullanıldı. Hususa ait başsavcılıkça yürütülen soruşturma sürüyor.
Anlık Sivas Haber
