MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği etrafındaki üç isim hakkında gelirleriyle örtüşmeyen milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi. Raporda, para transferlerinin açıklama kısmında Haluk Levent’in isminin çok sayıda süreçte geçtiği belirtilirken, Ahbap Derneği’nin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.
MASAK raporunda Ahbap etrafındaki para trafiği incelendi
MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile temaslı olduğu bedellendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.’nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı. Raporda, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" hatası kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu şahıslarla yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.’yi de kapsayacak biçimde genişletildiği kaydedildi.
Gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketi tespit edildi
Rapora nazaran sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.
"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında ise birebir devirde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, kelam konusu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının birinci çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" halde gerçekleştiğini kıymetlendirdi.
İşlem açıklamalarında Haluk Levent’in ismi yer aldı
Raporda dikkat çeken tespitlerden biri de banka transferlerinin açıklama kısımları oldu. İncelemeye nazaran çok sayıda para transferinde; ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’ ,’ Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’, ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere’ gibi sözlerinin yer aldığı, bu açıklamaların birtakım yüksek dengeli para transferlerine eşlik ettiği belirtildi.
190 milyon TL’lik bahis kaybı iddiası
MASAK raporunda A.Ç.’nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL fiyatında kupon oynadığı ve bu meblağı kaybettiğine yer verildi.
E.G. hakkında kripto varlık iddiası
Raporda, Ahbap Derneği’nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmeler yer aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıf yapılan raporda, E.G. hakkında "futbol ve öteki spor karşılaşmalarında bahis ve baht oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama" cürümleri kapsamında araştırma yürütüldüğü, savcılık fezlekesinde E.G.’nin "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı bedellendirilen şahıslar arasında" gösterildiği aktarıldı.
"Ahbap Derneği’nin suistimal edilip edilmediği araştırılsın" değerlendirmesi
MASAK raporunun sonuç kısmında, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi. Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat alımlı olduğu tabir edilerek, "şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesine yer verildi.
Anlık Sivas Haber
