İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli küme şirket yapılanması, irtibatlı şirketler ile 25 şüpheliye yönelik yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Öte yandan soruşturma kapsamında Turuncu Holding A.Ş. ile 25 şirket ve şubesine kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasadışı bahis kabahatinin önlenmesi ve suça karışan şahısların tespit edilip yakalanması hedefiyle çalışma düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli küme şirket yapılanması, temaslı şirketler ile bunlara ilişkin şubeler hakkında MASAK raporları, T.C. Merkez Bankası dış kontrol ve inceleme raporları, şirket kayıtlarında yapılan incelemede yüksek hacimli çok sayıda finansal sürecin gerçekleştirildiği, kimi hesapların yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle irtibatlı şahıslara yöneldiği, kabahatten elde edilen gelirlerin aklanması, farklı hesaplara aktarılarak devamında çeşitli finansal kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırıldığı yönünde tespitler yapıldı. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Öte yandan soruşturma kapsamımda Turuncu Holding A.Ş.ye ve bağlısı bulunan 25 şirket ve şubesine kayyum atandı.
Anlık Sivas Haber
