Türkiye genelinde yasa dışı bahis ve sanal kumar üzerinden yürütülen milyarlarca liralık kayıt dışı ekonomi ağlarına yönelik en büyük siber operasyonel darbelerden biri gerçekleştirildi. Kocaeli merkezli yürütülen ve tam 31 ili kapsayan eş zamanlı şafak baskınlarında, kurdukları paravan şirketler ve kripto varlık mekanizmaları üzerinden sadece 3 ay gibi kısa bir sürede 6 milyar 657 milyon 746 bin liralık devasa bir para trafiğini manipüle eden suç örgütü çökertildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dedektiflerin yürüttüğü teknik takip neticesinde hakim karşısına çıkarılan 120 şüpheliden 101’i tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.
Maskeleme Yöntemi: 15 Paravan Şirket, Altın ve Kripto Hesapları
Siber suç organizasyonlarının geleneksel bankacılık denetim mekanizmalarını (MASAK takibi vb.) atlatmak adına geliştirdiği yeni nesil finansal kamufle yöntemleri, siber polislerin teknik analiz algoritmalarıyla deşifre edildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aylar süren fiziki ve dijital takibi neticesinde, suç şebekesinin illegal faaliyetlerini yasal bir zeminde göstermek amacıyla tam 15 adet paravan şirket kurduğu saptandı. Bahis sitelerinde toplanan nakit havuzunun, bu şirketlerin ticari hesapları üzerinden hızlıca fiziki altına veya izi sürülemez nitelikteki kripto para varlıklarına dönüştürülerek aklandığı, kaza kırım analizi yapan mali uzmanlarca belgelendi.
